Три уголовных дела возбуждено в Нижнем Новгороде по факту вывода более 38 млн рублей на иностранные счета

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Три уголовных дела возбуждено в Нижнем Новгороде по факту вывода более 38 млн рублей на иностранные счета. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 16 июля 2018 года.

Прокуратурой Автозаводского района г.Нижнего Новгорода проведена проверка сведений о возможном выводе денежных средств юридических лиц за рубеж.

Прокуратурой автозаводского района было установлено, что в 2016 году неизвестные лица вывели более 38 млн рублей в валюте РФ на счета иностранных нерезидентов. Операция была совершена посредством инициирования судебных решений с использованием подложных документов: заявление о принятии договора займа, договора цессии и других.

После обращения прокуратуры следователем было возбуждено два уголовных дела по п. "а" ч.2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов), а также уголовное дело по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности).