15 июня 2004 года состоялось общее годовое собрание акционеров ОАО "Кировэнерго". В повестку дня собрания были включены вопросы: "Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2003 финансового года"; "Об избрании членов Совета директоров Общества"; "Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества"; "Об утверждении аудитора Общества"; "О внесении изменений и дополнений в Устав Общества".
В ходе голосования акционеры утвердили годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2003 года.
Решением акционеров Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, 55 млн. 867 тысяч рублей, будет распределена следующим образом: В резервный фонд будет направлено - 10 млн. 856 тысяч рублей, на дивиденды - 45 млн. 011 тысяч рублей.
Акционеры проголосовали за выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям общества по итогам 2003 года в размере 0,01578 руб. на одну обыкновенную и 0,01578 руб. на одну привилегированную акцию соответственно, в течение 60 дней со дня принятия решения.
Также, акционеры избрали Совет директоров общества в составе: Дмитрий Сергеевич Аханов - Начальник Департамента стратегии ОАО РАО "ЕЭС России", Александр Андреевич Дмитренко - Начальник отдела Департамента по энергосбытовой деятельности ОАО РАО "ЕЭС России"; Евгений Сергеевич Дубинский - Ведущий специалист Департамента корпоративной политики ОАО РАО "ЕЭС России"; Владимир Владимирович Дудченко - Глава Аналитического отдела Московского представительства компании "Эн-Си-Эйч Эдвайзорс, Инк." (NCH Advisors, Inc.); Владимир Альбертович Лебедев - 1 заместитель губернатора Кировской области; Владимир Данилович Флегонтов - Советник Фонда "Институт профессиональных директоров"; Владимир Сергеевич Шишкин – Заместитель генерального директора МЭС Урала - филиала ОАО "ФСК ЕЭС"; Максим Игоревич Шулин - Советник Фонда "Институт профессиональных директоров"; Александр Александрович Шумилов - Заместитель начальника Департамента ЗАО "Группа МДМ".
В ревизионную комиссию были избраны: Илья Ибрагимович Гаджиев – Помощник Директора по корпоративному управлению ОАО РАО "ЕЭС России"; Денис Владиславович Гатаулин - Главный специалист Департамента корпоративной политики ОАО РАО "ЕЭС России"; Евгений Степанович Глинчак – Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "Кировэнерго"; Елена Викторовна Кралина - Главный специалист Департамента финансового аудита ОАО РАО "ЕЭС России"; Елена Александровна Серединина - советник по работе ревизионных комиссий Фонда "Институт профессиональных директоров".
Аудитором энергокомпании, акционеры утвердили ЗАО "БДО Юникон", г. Москва, лицензия №Е 000547 от 25.06.02 г.
Помимо данных решений, акционеры энергокомпании утвердили изменения в Устав общества.
Архив НТА. Copyright © 1999-2006 НТА