Ленинский райсуд Нижнего Новгорода рассмотрит дело против организаторов преступной группы, занимавшихся лжепредпринимательством

НИА "Нижний Новгород" - Любовь Ковалева

Суд Ленинского района Нижнего Новгорода в ближайшее время приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении членов преступной группы, занимавшейся лжепредпринимательством. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГУВД по Нижегородской области.

По данным следствия, в период с 2003 по 2005 годы 31-летний мужчина и его 47-летняя приятельница организовали преступную группу, в состав которой входили еще восемь человек. Злоумышленники придумали схему, по которой рассчитывали получать доходы, оказывая коммерческим структурам услуги по обналичиванию денежных средств.

В 2003 году они создали коммерческие организации без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность и зарегистрировали их на подставных лиц. Злоумышленники "вышли" на директора одной из фирм и пообещали помочь ему уклониться от уплаты налогов.С этой целью они заключили с директором фирмы договор на выполнение кровельных работ, заведомо зная, что работы по данному договору будут выполнены рабочими самого заказчика. Сообщники составили подложные документы: счета-фактуры и акты выполненных работ на общую сумму 3 млн. 366 тыс. 582 рубля, в том числе НДС в сумме 513 тыс. 546,48 рублей. Таким образом, в ИФНС РФ по Ленинскому району Нижнего Новгорода был предъявлен к возмещению из бюджета на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, налог на добавленную стоимость в сумме 513 тыс. 546,48 рублей.

В период с января 2004 по декабрь 2005 года при пособничестве организованной группы их клиент в нарушение ст. 171 Налогового Кодекса РФ не исчислили и не уплатили налог на добавленную стоимость, который составил 1 млн. 587 тыс. 924,86 рублей. Своими действиями участники преступной группы совершили преступление, предусмотренное 173 УК РФ (лжепредпринимательство), то есть создали коммерческие организации без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, имеющее целью освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды и прикрытие запрещенной деятельности, причинившее крупный ущерб государству и ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организаций).

В ходе расследования данного уголовного дела следователем СЧ ГСУ при ГУВД по Нижегородской области было проведено более 30 обысков у участников организованной преступной группы. В ходе расследования выявлено и доказано 13 эпизодов преступной деятельности группы, к уголовной ответственности привлечено десять человек.

В середине сентября 2007 года уголовное дело по данным фактам было направлено в Ленинский районный суд Нижнего Новгорода.