Судебные приставы в Нижнем Новгороде приостановили деятельность лотерейной организации, подозреваемой в "отмывании денег"

Судебные приставы в Нижнем Новгороде приостановили деятельность лотерейной организации, подозреваемой в "отмывании денег". Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области.

Фирма "Бинго НН", занимающаяся организацией лотерей и операциями с денежными средствами, была до недавнего времени весьма популярна в Нижнем Новгороде. Однако у нее начались проблемы с законом, и она перестала функционировать. Дело в том, что организация подверглась проверке со стороны окружного управления Федеральной службы по финансовому мониторингу. При этом фирма, проводящая лотереи, чинила всевозможные препятствия проверяющим органам.

Обратившись в суд, представители Финмониторинга добились приостановления деятельности организации на 90 суток.

Выехав по месту регистрации фирмы приставы, обнаружили там совершенно другую компанию. Были, однако, известны расчетные счета "несчастливой" лотереи в банках Нижнего Новгорода и Самары. Согласно решению суда приостановление было наложено именно на эти счета. Поиски основных фигурантов дела продолжаются совместными усилиями.