Восемнадцать нижегородцев задержаны по подозрению в незаконном обналичивании денег

Восемнадцать нижегородцев задержаны по подозрению в незаконном обналичивании денег. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области 16 ноября 2016 года.

Прокуратурой признано законным возбуждение уголовного дела по п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

Органами предварительного расследования установлено, что с января 2012 года и по настоящее время группа лиц занималась противоправной деятельностью по незаконному обналичиванию денег в интересах третьих лиц с извлечением дохода в особо крупном размере. Тем самым они нарушили требования федерального от 02.12.1990 № 395 "О банках и банковской деятельности".

В ходе задержания у подозреваемых изъято большое количество банковских карт, оформленных на жителей Нижнего Новгорода, и печатей юридических лиц.

Отмечается, что максимальный срок наказания за данное преступление – до семи лет лишения свободы. Прокуратура разъясняет гражданам, что в случае обращения кого-либо с просьбой оформить на свое имя банковскую карту, либо зарегистрировать юридическое лицо, фиктивно стать его директором или учредителем, необходимо сообщить о данном факте в правоохранительные органы и отказаться от предложения для того, чтобы не стать участником преступной деятельности.