Слушания по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов госпредприятием "Трансинкор" и рядом других фирм проходят в Приокском районном суде Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Любовь Ковалева

Слушания по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов госпредприятием "Трансинкор" и рядом других фирм проходят в Приокском районном суде Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в правоохранительных органах.

Рассмотрение дела ведет председатель Приокского райсуда Мария Сидельская.

Как сообщалось ранее, дело было передано в суд в июле следователем ГУ МВД РФ по ПФО.

Обвинение по п. "а" ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) предъявлено бывшему первому заместителю гендиректора ГП "Трансинкор" Геннадию Андрианову (ранее он работал управляющим в обанкротившемся банке "Нижегородец"), экс-финансовому директору ЗАО "Концерн "Термаль" Светлане Моняковой, директору ООО "Ваше хозяйство" Андрею Кудряшову, гендиректору и главному бухгалтеру ОАО "Оргсинтез" Олегу Злобину и Елене Куриловой, директору ООО "Полипласт НН" Владимиру Харнасову, бывшему первому заместителю гендиректора ОАО "Бумснаб"и финансовому директору ОАО "Быков и компания холдинг" Алле Кердман, главному бухгалтеру ООО "Трио" (город Владимир) Наталье Лариной и жителю Нижнего Новгорода Леониду Смокотину. Ущерб от преступной деятельности обвиняемых составил 51 млн. 494 тыс. 461 руб.

По данным следствия, "Трансинкор" уклонился от уплаты примерно девяти миллионов рублей, ОАО "Оргсинтез"- более трех млн. рублей, ООО "Полипласт НН" и ООО "Ваше хозяйство" - чуть более миллиона рублей, ЗАО "Концерн "Термаль"- более 12 млн. 700 тысяч рублей, ОАО "Быков и компания холдинг" - около 5,5 млн. рублей, ОАО "Бумснаб" - почти 10,5 млн. рублей и ООО "Трио" - более 8 млн. 800 тысяч рублей.

За время следствия, которое продолжалось более 20 месяцев, большая часть не уплаченного фирмами НДС - почти 29 млн. рублей - была компенсирована бюджету.

Как установило следствие, Леонид Смокотин совместно с не установленными следствием лицами из города Москвы разработали так называемую "схему оптимизации НДС". Для ее реализации в Нижнем Новгороде на утерянные паспорта были зарегистрированы несколько фирм. В результате заключения фиктивных сделок между этими фирмами и нижегородскими организациями в бюджет уплачивалась сумма, равная 20% НДС. Однако в соответствии с законодательством часть этой суммы квалифицировалась налоговой службой как излишне уплаченная и зачитывалась в счет платежей за будущий налоговый период, либо возвращалась.

"Гонорар" Смотокина составлял 5% от суммы НДС, возвращенной налоговой службой. Еще 5% поступали не установленным следствием лицам в Москву. Остальные 90% средств оставались в распоряжении руководителей фирм.

Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов ГП "Трансинкор" было объединено с остальными делами и расследовалось в следственном управлении ГУ МВД РФ по ПФО. Дело насчитывает 87 томов.