Следственные органы направили в Нижегородский облсуд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов госпредприятием "Трансинкор" и рядом других фирм

НИА "Нижний Новгород" - Любовь Ковалева

Следственные органы направили в Нижегородский облсуд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов госпредприятием "Трансинкор" и рядом других фирм. В результате мошеннических действий государственный бюджет в 2003-2004 годах недополучил 51 млн. 494 тыс. 461 руб. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в правоохранительных органах.

Обвинение по п. "а" ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) предъявлено бывшему первому заместителю гендиректора ГП "Трансинкор" Геннадию Андрианову (ранее он работал управляющим в обанкротившемся банке "Нижегородец"), экс-финансовому директору ЗАО "Концерн "Термаль" Светлане Моняковой, директору ООО "Ваше хозяйство" Андрею Кудряшову, гендиректору и главному бухгалтеру ОАО "Оргсинтез" Олегу Злобину и Елене Куриловой, директору ООО "Полипласт НН" Владимиру Харнасову, бывшему первому заместителю гендиректора ОАО "Бумснаб"и финансовому директору ОАО "Быков и компания холдинг"Алле Кердман, главному бухгалтеру ООО "Трио" (город Владимир) Наталье Лариной и жителю Нижнего Новгорода Леониду Смокотину.

По данным следствия, "Трансинкор" уклонился от уплаты примерно девяти миллионов рублей, ОАО "Оргсинтез"- более трех млн. рублей, ООО "Полипласт НН" и ООО "Ваше хозяйство" - чуть более миллиона рублей, ЗАО "Концерн "Термаль"- более 12 млн. 700 тысяч рублей, ОАО "Быков и компания холдинг" - около 5,5 млн. рублей, ОАО "Бумснаб" - почти 10,5 млн. рублей и ООО "Трио" - более восьми млн. 800 тысяч рублей.

За время следствия, которое продолжалось более 20 месяцев, большая часть не уплаченного фирмами НДС - почти 29 млн. рублей - была компенсирована бюджету.

Как установило следствие, Леонид Смокотин совместно с не установленными следствием лицами из города Москвы разработали так называемую "схему оптимизации НДС". Для ее реализации в Нижнем Новгороде на утерянные паспорта были зарегистрированы несколько фирм. В результате заключения фиктивных сделок между этими фирмами и нижегородскими организациями в бюджет уплачивалась сумма, равная 20% НДС. Однако в соответствии с законодательством часть этой суммы квалифицировалась налоговой службой как излишне уплаченная и зачитывалась в счет платежей за будущий налоговый период, либо возвращалась.

"Гонорар" Смотокина составлял 5% от суммы НДС, возвращенной налоговой службой. Еще 5% поступали не установленным следствием лицам в Москву. Остальные 90% средств оставались в распоряжении руководителей фирм.

Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов ГП "Трансинкор" было объединено с остальными делами и расследовалось в следственном управлении ГУ МВД РФ по ПФО. Дело насчитывает 87 томов.