Вышло седьмое издание списка юридических и физических лиц, средства которых могут использоваться для финансирования террористов Новости Нижнего Новгорода

06 сентября 2004 18:10 Экономика

НТА - Любовь Ковалева

Седьмое издание списка юридических и физических лиц, средства которых могут использоваться для финансирования террористов, вышло недавно в России. "Все участники Банковского форума, который открылся сегодня в Нижнем Новгороде, получили последние издания", - сообщил на брифинге 6 сентября руководитель Федеральной службы финансового мониторинга РФ Виктор Зубков, комментируя одну из главных задач банков - недопущение финансирования террористов, о которой говорилось на открытии V Банковского форума.

В последнее издание вошло более тысячи подозрительных юридических и физических лиц. Каждое из изданий распространяется более чем среди 1300 российских банков.

Ежедневно Федеральная служба финансового мониторинга РФ анализирует информацию о банковской деятельности, поступающую от самих банков. "В нашем распоряжении одна из самых продвинутых в мире систем для мониторинга банков", - сказал Зубков. При возникновении сомнений, информация передается в Центробанк для проведения дополнительных проверок.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.