Банда нижегородцев получила сроки за подпольный банкинг на 88 млн рублей

Фото: Нижегородский областной суд

В Нижнем Новгороде суд вынес приговор четырем участникам организованной группы по делу о незаконной банковской деятельности и регистрации подставных фирм. Об этом сообщили в Нижегородском областном суде и прокуратуре региона.

По данным суда, фигуранты без лицензии проводили банковские операции — переводили деньги, занимались кассовым обслуживанием и другими операциями. Для этого они создавали ООО и оформляли их на подставных лиц, предоставляя в налоговую инспекцию ложные сведения.

В результате такой деятельности участники группы получили более 88 млн рублей дохода.

Организатора приговорили к 3 годам 6 месяцам колонии общего режима, его сообщника — к 3 годам колонии строгого режима.

Двум женщинам назначили принудительные работы на 2 года 3 месяца и 1 год 6 месяцев с удержанием 10% заработка в доход государства. Одной из них наказание отсрочили до достижения ребенком 14 лет.

Кроме того, с осужденных солидарно взыскали 88,07 млн рублей в доход Российской Федерации.

Все подсудимые признали вину. Часть ущерба они возместили. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что 45-летнему директору компании из Городецкого округа предъявили обвинение в мошенничестве на 43,5 млн рублей.