Трое сотрудников коммерческого банка задержаны полицией по подозрению в создании схемы "отмывания" денег в Нижегородской области оборотом свыше 1 млрд рублей месяц

НИА "Нижний Новгород" - Денис Кузнецов

Трое сотрудников коммерческого банка задержаны полицией по подозрению в создании схемы "отмывания" денег в Нижегородской области оборотом свыше 1 млрд рублей месяц. Об этом сообщает отдел информации и общественных связей ГУ МВД России по Нижегородской области.

Три человека, занимавшиеся незаконной банковской деятельностью, задержаны сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по региону. Организатор группы и двое его соучастников, являвшиеся должностными лицами одного из коммерческих банков, используя депозитные вклады подконтрольных им физических лиц, занимались незаконным "обналичиванием" и транзитом денежных средств на территории Нижнего Новгорода и области. Задействованные в схеме обналичивания денежных средств лица получали вознаграждение – от 3% до 7% от суммы платежа.

Также участники группы, по версии полиции, инкассировали торговую выручку с предприятий региона, используя для перевозки наличных денежных средств бронированные автомобили с логотипами коммерческого банка, в котором работали двое из них. Кроме этого, денежные средства подозреваемые хранили в помещении банка, используя его под офис обналичивающей организации. Оборот денежных сумм по расчетным счетам составлял свыше 1 млрд рублей в месяц. "Клиенты" на регулярной основе пользовались услугами злоумышленников в целях уклонения от уплаты налогов и получения наличности.

В настоящее время следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере".

В рамках расследования уголовного дела, в целях документирования противоправной деятельности задержанных лиц, во взаимодействии со специальными подразделениями ГУ МВД и ГУ МЧС по Нижегородской области был проведен ряд обысков, арестовано свыше 30 расчетных счетов. В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных действий были изъяты: электронные носители, документы (учредительные, финансово-хозяйственные документы формально-легитимных организаций), подтверждающие противоправную деятельность группы, проведены исследования документов финансово-хозяйственной деятельности.

Расследование продолжается.