Операции по обналичиванию денежных средств на сумму свыше 300 млрд рублей совершены в ПФО в первом полугодии 2013 года

Операции по обналичиванию денежных средств на сумму свыше 300 млрд рублей совершены в ПФО в первом полугодии 2013 года. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО со ссылкой на материалы состоявшегося 6 ноября под руководством заместителя полпреда Алексея Сухова совещания руководителей правоохранительных и надзорных органов округа.

Тема совещания, которое прошло в режиме видеоконференции, – организация совместной работы при реализации положений Федерального закона от 28.06.2013 г. №134-Ф3 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям".

В работе совещания приняли участие статс-секретарь - заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Павел Ливадный, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева, представители Генеральной прокуратуры РФ, ФСБ России, МВД России, СКР, ФСКН России, таможенных, судебных, налоговых органов, Минюста России, Центрального банка России, Роскомнадзора, а также главные федеральные инспекторы и руководители территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти.

На совещании были обсуждены вопросы, связанные с совершенствованием российского "антиотмывочного" законодательства в соответствии с рекомендациями группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), положения которых являются для Российской Федерации обязательными.

В рамках работы данного совещания проанализирована правоприменительная практика с учетом изменений, внесенных указанным Федеральным законом от 28.06.2013 134-ФЗ, а также состояние взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу с правоохранительными и надзорными органами.

По итогам мероприятия выработан ряд дополнительных мер, направленных на повышение эффективности противодействия незаконным финансовым операциям в Приволжском федеральном округе, результаты исполнения которых планируется обсудить на заседании Коллегии по вопросам безопасности при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе в первом полугодии 2014 года.