Суд рассмотрит уголовное дело в отношении нижегородца, подозреваемого в совершении ряда преступлений, направленных на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении нижегородца, подозреваемого в совершении ряда преступлений, направленных на хищение путем обмана и злоупотребления доверием граждан принадлежащих им денежных средств. Об этом сообщили в прокуратуре Нижнего Новгорода.

Ранее не судимый нижегородец (1983 года рождения) 20 сентября 2010 года на основании Свидетельства ФНС России о государственной регистрации серии 52 № 004460498 Инспекцией ФНС по Автозаводскому району Нижнего Новгорода зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

В конце июля 2009 года у злоумышленника, которому достоверно было известно, что у него имеются долговые обязательства перед отдельными кредиторами - физическими лицами и отсутствует реальная финансовая возможность для их погашения, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан под видом получения их в заем, то есть установления обязательств гражданско-правового характера.

Для реализации задуманного мужчина разработал преступный план, в соответствии с которым, он, выдавая себя за преуспевающего бизнесмена, способного извлекать прибыль из разных сфер предпринимательской деятельности, обращался к ранее знакомым ему гражданам и путем обмана и злоупотребления доверием убеждал их передать ему на короткий срок в качестве займа денежные средства, заверяя их, что они привлекаются для одной из следующих целей: инвестирование в его предпринимательскую деятельность, что гарантирует извлечение ежемесячной стабильной прибыли в виде процентов; совершение выгодных сделок купли-продажи различных товаров; беспроигрышное участие в торговых операциях на рынке ценных бумаг.

В ряде случаев, вводя граждан в заблуждение, злоумышленник уверял их, что является профессиональным участником рынка ценных бумаг, а совершаемые им операции купли-продажи ликвидных акций Сбербанка России являются беспроигрышными, поскольку не связаны с повышенным риском, позволяют ему иметь дополнительный источник дохода и извлекать стабильную высокую прибыль. При любом исходе сделки купли-продажи сумма инвестиций гарантированно подлежит возврату, в связи с чем в любой момент ее можно отозвать, то есть не понести реальных финансовых затрат.

В действительности на основании генерального соглашения, заключенного с ООО "Компания Брокеркредитсервис" в 2009 году, злоумышленник через указанного брокера, посредством открытого ему брокерского счета мог осуществлять операции купли - продажи на рынке ценных бумаг, однако фактически сделки с ценными бумагами он не совершал, на его брокерский счет денежные средства для этих целей не поступали.

При подборе граждан мужчина отдавал предпочтение знакомым, с которыми у него в результате длительного общения сложились доверительные отношения. Убеждая граждан в серьезности своих намерений, побуждая их передавать ему деньги в качестве займов, он обещал выплачивать им высокие проценты за пользование денежными средствами. В действительности у злоумышленника не было реальных намерений исполнить взятые им обязательства по возврату заемных денежных средств и в полном объеме выполнить данные им обещания по выплате процентов.

На первоначальном этапе, для уверения граждан в своей порядочности, благонадежности и выгодности сотрудничества с ним, преследуя цель продолжать хищения средств у данных граждан, злоумышленник выплачивал им проценты за пользование денежными средствами, пытаясь скрыть от них свои истинные намерения, связанные с хищением принадлежащих им денежных средств в размерах, многократно превышающих суммы фактически выплаченных им процентов. Получив от граждан желаемые суммы денежных средств и достигнув результата своей преступной деятельности, он прекращал выплаты процентов, а после предъявления требований граждан о возврате денежных средств, продолжал обманывать их, не возвращая денежные средства.

В ряде случаев в качестве обеспечения возвратности займов и создания видимости платежеспособности злоумышленник заверял граждан, что у него в собственности имеется квартира и автомобиль марки "Nissan X-Trail". Однако в действительности правами на недвижимое имущество, в том числе квартиры, согласно выписки из Росреестра, мужчина не обладал. Автомобиль марки "Nissan X-Trail", 2008 года выпуска, в августе 2009 года он заложил в ломбард, а затем на основании договора купли-продажи реализовал третьему лицу.

Полученные от граждан под видом займов денежные средства злоумышленник не тратил их на оговоренные с потерпевшими цели, а расходовал на совершение конверсионных финансовых операций на международном финансовом рынке "Форекс", а также тратил на личные нужды, то есть распоряжался ими по своему усмотрению.

Таким образом, в период с июля 2009 года по ноябрь 2011 года Пачин С.С. путем обмана и злоупотребления доверием граждан похитил принадлежащие им денежные средства в сумме 18 488 350 руб.

Уголовное дело по обвинению мужчины в совершении 56 эпизодов преступлений, предусмотренных ст.159 УК РФ (мошенничество) направлено прокуратурой Нижнего Новгорода в суд с обвинительным заключением.