Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков считает, что Нижегородская область должна получить хорошую оценку экспертов ФАТФ

НИА "Нижний Новгород" - Мария Кулагина

Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков считает, что Нижегородская область и Россия в целом должны получить хорошие оценки экспертов ФАТФ. Об этом он сообщил 9 августа на пресс-конференции по окончании совещания по подготовке визита миссии ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – Financial Action Task Force) в регион.

Как сообщил руководитель межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ПФО Алексей Самарин, в ПФО с участием финансовой разведки в 2006 году было возбуждено 13 дел по фактам отмывания денег, в Нижегородской области – два дела.

Виктор Зубков отметил, что наличие подобных дел говорит об эффективности работы системы противодействия отмыванию денег и противодействию терроризму. По его словам, гораздо хуже, когда в регионе нет таких дел.

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Владимир Зорин подчеркнул, что такая работа в Нижегородской области и в регионах ПФО ведется постоянно независимо от проверок экспертов ФАТФ, а Аппарат полномочного представителя Президента РФ в ПФО держит ситуацию на контроле.

Виктор Зубков отметил, что в настоящее время в России существует более 120 способов отмывания преступных доходов, и высоко количество преступлений в экономической и финансовой сфере. Всего по стране в прошлом году было возбуждено 140 уголовных дел по фактам отмывания преступных доходов на общую сумму 280 млрд. рублей, к уголовной ответственности было привлечено 532 человека. Вместе с тем, в США число людей, привлеченных к уголовной ответственности по подобным преступлениям составляет около 1000 человек, в Италии – более 600 и т.д.

Как сообщалось ранее, визит миссии ФАТФ в Нижегородскую область состоится в последней декаде сентября - начале октября 2007 года. В первый этап проверки РФ эксперты посетят Москву и Нижегородскую область, которую эксперты будут оценивать не только как экономически развитый регион, но и центр всего Приволжского округа. Вторым этапом проверки станет посещение представителями ФАТФ в третьей декаде ноября 2007 года Калининграда, Хабаровска, Ростова на Дону и Иркутска.

Эксперты ФАТФ будут изучать работу финансовых органов, Росфинмониторинга, банков, страховых служб, юридических компаний, нотариусов, а также всей системы правоохранительных органов – ГУВД, ФСБ, прокуратуры, госнаркоконтроля, судов в части мер по противодействию легализации преступных доходов и мер противодействия терроризму.

По результатам проверок, проведенных в регионах РФ, эксперты ФАТФ составят отчет, который будет представлен на пленарном заседании ФАТФ в июне 2008 года. По итогам представления отчета России и соответствию финансовой системы страны критериям ФАТФ в соответствии с 40 рекомендациями по борьбе с отмыванием денег и девяти рекомендациям по противодействию терроризму, России будут выставлены оценки.