Последние новости рубрики Происшествия
Происшествия

Нижегородку осудят за махинации с выводом за рубеж более 80 млн рублей

05 февраля 2024 18:43  [834] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородку осудят за махинации с выводом за рубеж более 80 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, с октября 2018 года по март 2020 года 53-летняя жительница Нижнего Новгорода, являясь индивидуальным предпринимателем и используя собственные расчетные счета, счета подконтрольных ей организаций, перевела в общей сумме 1 109 518 евро на банковские счета иностранных юридических лиц.

Операции осуществлялись под видом оплаты импортируемых цветов с использованием подложных документах с недостоверными данными об основаниях, целях и назначении переводов.

Также было установлено, что переводы средств и предоставление в банки документов осуществлялось с помощью системы дистанционного банковского обслуживания с использованием IP-адреса одной из подконтрольных организации.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 193.1 ч. 3 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что сбытчиков поддельных евро будут судить в Нижнем Новгороде.

Поделиться: