Группу нижегородцев задержали за незаконную банковскую деятельность

В Нижегородской области сотрудники УЭБиПК ГУ МВД задержали троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности, которые проводили банковские операции без лицензии и регистрации.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники создали компанию, которая оказывала нелегальные банковские услуги другим фирмам. В частности, открывали и вели счета для представителей фирм-клиентов, проводили для них кассовое обслуживание. Таким образом компании выводили средства из-под контроля ФНС с целью снижения налоговых отчислений.

За свои услуги фигуранты брали комиссию - не менее 14%. Доход от этой противоправной деятельности превысил 27 млн рублей.

Полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемых. Было проведено 24 обыска, в ходе которых изъято 1,5 млн рублей, печати, документы, банковские карты, электронные носители информации, средства связи и т.д.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, организованная группой). Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, уточнила Ирина Волк.